Las estafas de pump-and-dump en criptomonedas explotan el hype en redes sociales y el FOMO (miedo a perderse algo) de los inversores para inflar artificialmente los precios de los tokens antes de que los estafadores vendan sus participaciones, causando grandes pérdidas para los inversores desprevenidos. Estos esquemas suelen involucrar a influencers de cripto, Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) fraudulentas y bots que manipulan los precios para engañar a los traders. Los inversores pueden identificar ICOs fraudulentas buscando documentos técnicos faltantes o poco realistas, hojas de ruta poco claras o desarrolladores anónimos. Casos de alto perfil, como el de FaZe Clan’s “Save the Kids” y el “TitsCoin” de Tana Mongeau, destacan cómo los influencers utilizan sus plataformas para engañar a los inversores. Para evitar estafas, los traders deben realizar investigaciones exhaustivas, verificar la credibilidad del proyecto y permanecer escépticos ante oportunidades de inversión sobrevaloradas.

Cómo evitar estafas de pump-and-dump en criptomonedas: Señales de alerta y consejos de prevención

Mantente seguro en el trading de cripto—evita las estafas de pump-and-dump identificando señales de alerta y tomando decisiones de inversión informadas.

Cómo evitar estafas de pump-and-dump en criptomonedas

¿Alguna vez has sentido el bombardeo de redes sociales? Solo ve a Twitter o YouTube y verás un flujo continuo de anuncios, ¿verdad? Además de todo tipo de anuncios, también debes estar alerta ante las estafas. No eres la única víctima de esto.

El crecimiento de las redes sociales en los últimos años también ha llevado las estafas a nuevas alturas. Esto se debe a que las redes sociales pueden influir en las percepciones de las personas sobre posibles inversiones. Por lo tanto, debes tener cuidado con los líderes de opinión en criptomonedas y cualquier promesa de enriquecimiento rápido con monedas cuestionables. Una de estas estafas se llama pump and dump, y si no quieres ser víctima de una estafa de “tirón de alfombra”, lee esto a fondo. Para ayudarte a ganar un entendimiento más profundo, analicemos en detalle, qué es el pumping y cómo opera este truco.

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¿Qué es una estafa de pump and dump?

Pump-and-sell es una fraude que usa el hype y la desinformación para crear un interés falso en un token o moneda que no tiene un propósito inmediato conocido. Inicialmente, los estafadores acumularían grandes cantidades de moneda dudosa cuando los precios eran bajos, y luego usarían marketing en redes sociales para impulsar los precios.

En el pasado, los pump-ups a menudo se vendían mediante el boca a boca. Ahora, con el auge de Internet, la mayor parte de la información falsa se propaga a través de plataformas de redes sociales, foros, videos y otros medios en línea. Los estafadores también se asocian con líderes de opinión en inversiones, ofreciéndoles incentivos financieros para incitar a los usuarios a inflar los precios de las monedas.

Una vez que los precios han alcanzado su pico y la desinformación ha provocado un frenesí de compra, los estafadores y los influencers “descargan” todas sus criptomonedas al cobrar por enormes ganancias. Esta venta puede hacer que la moneda se negocie muy por debajo de su precio original. La mayoría de los tenedores no podrán vender de manera oportuna, es decir, quedarán atrapados en estos tokens problemáticos, resultando en daños patrimoniales.

Ten en cuenta que hay varios tipos de estafas de pump-and-dump por ahí, todas son ilegales y pueden tener consecuencias graves (como multas enormes) si se descubren.

Para ayudarte a entender cómo funciona, veamos un ejemplo.

Supongamos que un rapero muy famoso e influencer de cripto, Soup Doge, publicita un token (llamémoslo MoonSoon) en una publicación de Instagram. El precio de MoonSoon se disparó bajo la influencia de la publicación de Soup Doge. Pero unos días más tarde, los desarrolladores detrás del token comenzaron a vender todas sus participaciones. Ya que no sabes nada sobre la situación de crisis inminente, no puedes vender tus tokens, en ese momento el precio crudo comienza a desplomarse. Pronto el dinero que invertiste desaparece, al igual que MoonSoon. Este es un caso de muchas personas siendo engañadas por líderes de opinión en criptomonedas.

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¿Cómo funciona la estafa de pull-up bid en criptomonedas?

La gran pregunta detrás de las estafas de pump-and-dump es, ¿por qué funcionan tan bien? Esta estafa ha estado presente por un tiempo, entonces, ¿qué es lo que atrae a la gente a la trampa de pump-and-dump? La respuesta es que esta estafa explota la psicología del FOMO (miedo a perderse algo) de las personas. Debido a la desinformación y al hype, muchos inversores están tan emocionados por ganar dinero que se apresuran a invertir sin la debida investigación. No quieren perderse las oportunidades y comprarán por impulso.

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Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) y estafas de pump-and-dump

Los estafadores también realizan ofertas iniciales de monedas (ICOs) (similares a recaudaciones de fondos) para sacar más provecho de los pump-and-dumps. Los inversores que creen en cierto token pondrán dinero en su desarrollo, y a cambio, serán recompensados con nuevos tokens, que la ICO utilizará para continuar desarrollando el token.

Desafortunadamente, no todas las ICOs funcionan de esta manera, ya que algunas son estafas. Muchos estafadores se dirigen a los inversores de ICOs porque están listos y dispuestos a comprar. Además, hay “bots de pump” que pueden comprar y vender en segundos. Incluso con una ICO legítima, a veces estos bots de pump aún pueden operar, tener usuarios, e influir en los tokens, los inversores y los precios al inicio de la oferta.

Para entender la diferencia entre una ICO segura y una ICO fraudulenta, necesitas entender qué constituye una ICO. En primer lugar, una ICO segura suele tener un documento técnico completamente publicado que incluye el contenido del proyecto, la aplicación o caso de uso, los requisitos para completar el proyecto, y cuánto financiamiento se requiere.

Las ICOs fraudulentas pueden tener las siguientes señales de alerta:

• No hay documento técnico
• El modelo operativo del documento técnico es irrealista
• La persona detrás de la ICO está falsamente identificada o tiene un historial de fraude
• La hoja de ruta de la ICO no es detallada o clara suficiente
• Código ICO sospechoso
• Dificultad para llegar a los desarrolladores durante el Q&A

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Un caso de estafa de pump-and-dump

Ahora que sabes qué es una estafa de pump-and-dump y cómo funciona, hablemos de algunos casos notables.

FaZe Clan y la criptomoneda Save the Kids:

Varios miembros de la organización de esports FaZe Clan expresaron su apoyo a un nuevo token: Save the Kids, promocionando la criptomoneda a través de una serie de tweets y videos. La gente compró la moneda una tras otra, y unos días después, su precio cayó un 60%. Los miembros de FaZe Clan que formaban parte del esquema promocionaron el interés en Save the Kids y luego posiblemente estafaron a los inversores. Aunque los miembros del Clan niegan esto, la criptomoneda Save the Kids parece mucho una estafa de pump-and-dump. Los miembros involucrados en esta estafa desde entonces han sido expulsados o retirados de FaZe Clan.

Tana Mongeau y TitsCoin

La influencer Tana Mongeau promociona su propia criptomoneda en su Historia de Instagram, actuando de manera similar a la estafa de FaZe Clan. En pocas palabras, esta es una criptomoneda fraudulenta. Es decir, atrajo a los inversores para comprar moneda sospechosa, y luego llevó a cabo una operación de retiro total.

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Cómo evitar caer en una estafa de pump-and-sell?

Hemos discutido ejemplos de estafas de pump and dump, señales de alerta y lo básico. Ahora, hablemos de cómo evitar esta estafa. Sigue los consejos a continuación para proteger tu capital arduamente ganado y evitar caer en la trampa de pump-and-dump.

Investigación

Parte de identificar una estafa de pump-and-dump es hacer tu propia investigación. Si quieres saber si una moneda es una estafa, puedes revisar su documento técnico y hacer investigaciones sobre las empresas que financian la moneda.

Si es demasiado bueno…

Aunque hay excepciones ocasionales, ten en cuenta que si una situación suena demasiado buena, generalmente no lo es. Si las condiciones son muy buenas y cumplen con todos tus requisitos para criptomonedas, asegúrate de estar alerta.

Sé sospechoso de las fuentes de información

Si el programa de pump-and-dump es un intento de atraer a los inversores, lanzarán varios materiales de mercado y comunicados de prensa. Es fácil para los desarrolladores crear sitios web falsos y cuentas de redes sociales, así que no confíes demasiado en lo que publican. Asegúrate de mirar estas fuentes de contenido con escepticismo y asegúrate de encontrar fuentes auténticas en las que puedas confiar antes de hacer una inversión.

Evita las criptomonedas de /r/CryptoMoonShots

Si la criptomoneda o proyecto en el que quieres invertir se está promocionando en la sección de reddit mencionada arriba, es probable que sea una estafa. El único propósito de CryptoMoonShots es promover malas criptomonedas. También, mantente alejado de criptomonedas con nombres como “elon,” “safe,” o “moon.”

Entiende la rutina de tirar de los envíos

Entender la rutina de pump-and-dump es clave para evitar ser estafado. Por favor, lee las señales de alerta en este artículo cuidadosamente para ver si coinciden con el proyecto en el que estás invirtiendo.

Realiza investigaciones de antecedentes sobre los involucrados

Hacer investigación de antecedentes sobre un desarrollador no solo te ayudará a entender sus habilidades y experiencia, sino que también te permitirá saber si están ocultando sus identidades. La mayoría de los proyectos de blockchain certifican su legitimidad publicando el nombre y la foto del desarrollador en su sitio web y página de LinkedIn. Es decir, si hacen una operación de tirón de alfombra, sabrás quién está a cargo.

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Mantente seguro en el espacio de las criptomonedas

Dado que los tokens y criptomonedas son un campo naciente, abundan las estafas. Ya sea una estafa de pump-and-dump en criptomonedas, o algo más, siempre ten cuidado con cualquiera que intente aprovecharse de ti.

Sin embargo, no dejes que estas estafas te impidan entrar en el mundo de las criptomonedas, todavía hay muchas compañías de criptomonedas de calidad y seguras por ahí. Todo lo que necesitas hacer es ejercer precaución asegurándote de pasar por una serie de chequeos de seguridad antes de decidir invertir. Recuerda, usa tu ingenio para mantenerte seguro y, lo más importante, haz tu propia investigación.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una estafa de pump-and-dump en criptomonedas?

Es un esquema fraudulento donde los estafadores crean hype para inflar el precio de un token antes de vender sus participaciones.

¿Cómo ejecutan los estafadores un pump-and-dump?

Acumulan tokens baratos, difunden promociones engañosas, suben los precios, y luego venden para obtener ganancias, dejando a los inversores en pérdidas.

¿Por qué la gente cae en estafas de pump-and-dump?

El miedo a perderse algo (FOMO), el hype en redes sociales y la falta de investigación hacen que los inversores sean susceptibles.

¿Cómo puedo identificar una criptomoneda fraudulenta?

Busca señales de alerta como falta de documento técnico, desarrolladores anónimos, hojas de ruta poco claras y exceso de hype en redes sociales.

¿Todas las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) son estafas?

No, pero algunas ICOs son fraudulentas. Siempre investiga al equipo, el documento técnico y la legitimidad del proyecto.

¿Pueden los influencers estar involucrados en estafas cripto?

Sí, a menudo los influencers promocionan tokens estafa a cambio de incentivos financieros.

¿Cuáles son algunas estafas famosas de pump-and-dump?

Ejemplos notables incluyen el token “Save the Kids” de FaZe Clan y el fraude “TitsCoin” de Tana Mongeau.

¿Cómo me protejo de las estafas en criptomonedas?

Siempre investiga a fondo un proyecto, verifica a los desarrolladores y sé escéptico ante promesas de inversión demasiado buenas para ser verdad.

¿Son ilegales las estafas de pump-and-dump?

Sí, son ilegales y pueden llevar a severas penalidades, incluyendo multas y acciones legales.

¿Dónde puedo invertir de manera segura en criptomonedas?

Elige plataformas reputadas como PrimeBit e invierte en proyectos cripto bien establecidos y transparentes.